Vérification et LBA

Nous vérifions l'identité de nos joueurs pour protéger les comptes et empêcher que nos jeux serve à blanchir de l'argent criminel. Cette page explique ce que nous vérifions, quand et ce dont nous avons besoin de votre part.

Pourquoi nous vérifions

Nos jeux ne sont proposés que dans les territoires dont les lois les autorisent, et nous respectons les exigences du Canada en ce qui a trait à l'âge requis, au contrôle d'identité et aux mesures antiblanchiment. Ces vérifications contribuent également à votre protection.

Elles empêchent les mineurs de jouer.
Elles bloquent l'utilisation de cartes volées ou de l'identité d'autrui.
Elles garantissent que les retraits parviennent à la bonne personne.
Elles nous aident à repérer et à stopper la fraude tôt.

Vérification des noms sur les listes officielles

Vos renseignements sont confrontés aux registres de sanctions canadiens et internationaux au moment de l'inscription, puis de nouveau à intervalles réguliers. Nous cherchons également à savoir si vous exercez une fonction publique de haut niveau, ou si vous êtes un parent proche ou un associé connu d'une personne qui en exerce une.

Nous refusons d'ouvrir ou de maintenir le compte de quiconque est visé par une sanction inscrite aux registres officiels.
Les personnes politiquement vulnérables peuvent jouer, mais nous faisons des vérifications supplémentaires et posons plus de questions sur leurs fonds.

Surveillance des comptes

Nos vérifications se poursuivent après l'inscription. L'activité des comptes est surveillée, et nous examinons de plus près toute situation inhabituelle, par exemple :

de gros dépôts suivis de retraits après très peu de jeu
de nombreuses cartes ou portefeuilles différents sur un même compte
des moyens de paiement qui sont au nom d'un tiers
une hausse soudaine du montant ou de la fréquence de vos dépôts

Lorsque vos documents expirent ou que vos renseignements changent, nous vous demanderons des versions à jour.

Conservation des dossiers et déclarations

Vos pièces d'identité et le registre de vos transactions restent dans nos dossiers pendant le délai fixé par le droit canadien.
Ils sont gardés en lieu sûr, conformément à notre Avis de confidentialité.
Conformément à nos obligations légales, les opérations suspectes, de même que certaines opérations d'une valeur élevée, font l'objet d'un signalement aux autorités du Canada habilitées à les recevoir.
La loi nous interdit d'informer qui que ce soit qu'une telle déclaration a été faite.

Questions sur l'origine des fonds

Dans certains cas, nous sommes légalement tenus de vous interroger sur l'origine de vos fonds, notamment si vos dépôts augmentent de façon marquée ou si votre activité ne correspond plus à votre profil habituel. Pièces acceptées à cette fin :

des talons de paie récents ou une lettre d'emploi
des relevés bancaires montrant vos revenus
des pièces attestant le montant obtenu en vendant une entreprise ou un bien
des déclarations de revenus ou des relevés de pension

Votre compte peut être suspendu jusqu'à ce que nous ayons reçu et vérifié ce qu'il nous faut.

Contrôle de l'âge et de l'identité

Avant qu'un premier dépôt soit accepté, il nous faut confirmer votre nom légal, votre lieu de résidence et le jour de votre naissance. Nous contrôlons aussi votre position afin de nous assurer qu'elle se situe dans l'un des territoires ouverts aux joueurs de notre casino. Vous pourriez avoir à téléverser :

Document photo officiel : passeport ou permis de conduire en vigueur, délivré par un gouvernement.
Adresse : un document récent, datant de quelques mois tout au plus, qui affiche votre adresse, par exemple un relevé fourni par votre institution bancaire ou une facture émise par une entreprise de services publics.
Propriété du paiement : la face avant de votre carte photographiée en cachant les chiffres centraux, ou encore une image de votre portefeuille électronique où apparaît votre nom.
Égoportrait : à l'occasion, une photo en direct pour comparer votre visage à votre pièce d'identité.

Chaque retrait est versé à un mode de paiement qui vous appartient.

Vérifications échouées

Si vos renseignements ne peuvent être confirmés, ou si vos documents ne concordent pas :

aucun dépôt, aucune mise ni aucun retrait n'est possible
le compte peut être fermé
les fonds peuvent être retenus lorsque la loi l'exige
tout solde légitime est versé à un mode vérifié à votre nom, lorsque la loi le permet

Si nous découvrons qu'un mineur détient un compte, nous appliquons notre Politique sur le jeu des mineurs. Nos Conditions d'utilisation contiennent d'autres règles sur les comptes.

Communiquer avec notre équipe

Un problème pour téléverser vos documents, ou une question sur l'avancement de votre vérification? Écrivez à [email protected] et nous vous guiderons.